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链上资产归集科普:深度还原MXC抹茶DOGGY资产归集被误解全过程

2021-06-27 15:58:17 拉风姐 30

事件如下:


5月18日,微信昵称为“策马”的用户在社区发文称,自己是加密资产DOGGY持有者,刚接触行业不久,还是个新人,但他通过“调查”发现,MXC抹茶平台有一个“影子钱包”,涉嫌DOGGY砸盘。


他表示,充值时,自己的资产可能充到公开钱包,也可能充到影子钱包,自己未找到规律,并列出了该钱包转账时间点及转账情况。


具体的,如下图所示:




事情大概就是这么个情况。但事实真如“策马”所说的那样吗?


其实,只要具备区块链专业知识的人,就会发现其中漏掉百出,所谓的“影子钱包”、“主钱包A”,还有转账记录,就是交易所正常的资产归集。


而部分用户对于冷、热钱包,还有资产归集的概念和运作原理并不是很清楚,造成了误会。所以,本文接下来将还原事实,科普冷、热钱包和资产归集的概念。


先说结论:


其实,“策马”发现的只不过是链上正常的资产归集过程,所谓的“质疑”,只不过是由于区块链专业知识匮乏而产生的误会。


后续其他聊天记录曝光,证实了所谓爆料信息,完全拼凑的,且并不了解交易平台冷热钱包转换机制,由此引发了一场误会。


在加密资产交易平台实际运营的过程中,有充值地址、热钱包和冷钱包之分。


充值钱包仅作为用户向交易平台充值的地址;而热钱包为联网钱包,主要用于兑付用户提币需求,交易频繁;冷钱包则负责保障用户资产安全,因此不联网,当热钱包积累一定资金后,资金会转移至冷钱包。冷钱包仅与热钱包交互。


目前抹茶有两个BSC链上钱包地址:



该用户所谓的“提了8000万去公开账户砸盘”,以及“又提了5000万砸盘”,均为从MXC抹茶冷钱包转账至热钱包的操作,是为了方便用户、即时兑付用户提现需求的操作。


能找到的链上记录如下:



在接下来的文章里,我将说明,什么充值地址、热钱包、冷钱包以及资产归集,以及四者之间的关系如何?在交易平台运营过程中,如何运转?


什么是充值地址?


充值地址,仅作为用户的存款渠道。交易平台会自动为用户分配资产充值地址,而用户仅会在充值资产时用到该地址。


用户提币时,则会从交易所的热钱包中提取资产。


千万千万要注意的是,用户的充值地址和提币地址不相同。


相当于,当用户在花旗银行办了张储蓄卡时,会得到一个卡号。用户可以向该卡号存款。而用户提现时,显示的是付款账户为“花旗银行”,非自己的卡号。但扣的款,是从自己卡里扣的。


什么是热钱包、冷钱包?


热钱包是交易所联网钱包,主要的作用是兑付用户提币需求。


热钱包连接了充值钱包与冷钱包。热钱包的交易极为频繁。


在用户所写的内容里,所谓“我们在充币的时候可能充到公开钱包,也可能是随机的影子钱包”,这里所提的公开钱包,是指充值地址,而影子钱包,则是指热钱包。


MXC抹茶热钱包查询地址为


冷钱包是不联网的钱包,交易平台采用断网、关机等方式,消除黑客攻击可能性,负责保障用户资产安全。


当热钱包留有一定的余额,足以兑付用户一定时间内的提币需求时,多余的热钱包资产会转移至冷钱包中。而当热钱包资产不足以兑付时,冷钱包内的资产会转移至热钱包。所以,冷钱包的交易并不频繁。


而在用户所写的内容里,所谓“在我们充完几分钟后该钱包会将币转移至一个主钱包A,这个A目前只有2笔转出记录”,地址A其实就是MXC抹茶的冷钱包。


证明冷钱包地址归属于MXC抹茶,可通过网址、网络上是有标注为MXC抹茶钱包的。


什么是资产归集?


交易所为了资产安全,通常会将大部分资产放在冷钱包地址中,少量资产放在热钱包的地址,方便用户提现。


如果热钱包提现地址资产,超过设定阈值,也就是足以满足用户提现需求,交易所在接受用户充值时,会自动将资产归集到冷钱包地址中。


相反,如果热钱包提现地址资产,不足设定阈值,也就是刚好满足用户提现需求,交易所才会将新充值的资产,归集到热钱包提现地址中。


关于策马


其实,“策马”所谓的研究成果,是拼凑出来的结果。有微信截图表示,他与“策马”在同一个微信群里,“策马”是在一知半解的情况下,将其他人的内容拼凑,转发了所谓的“成果”。





最后,希望大家多学习行业知识,注意市场风险,不要轻易地被带了节奏,可以通过专业知识,还原事实真相,了解并掌握区块链知识,在市场里更好的生存下去。


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